सूरत के पूणा कुंभारिया रोड स्थित संगिनी टेक्सटाइल मार्केट में दुकान धारक वेसू निवासी कपड़ा व्यवसायी के पास से दलाल के माध्यम से नोएडा के एक दंपति समेत चार संचालकों ने 1.31 करोड़ रुपये का कपड़ा मंगवाने के बाद आधा भुगतान करने के बाद शेष 56.53 लाख पेमेन्ट देने के बदले एक दूसरे पर दोषारोपण करते थे। जिससे अंततः सभी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई है।
सभी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई है
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मूल उत्तर प्रदेश निवासी एवं सूरत के वेसू श्रृंगार रेजीडेंसी जी-603 में रहते 51 वर्षीय रूपेशकुमार प्रेमकुमार साध पुना स्थित संगिनी टेक्सटाइल मार्केट में एसएस क्रिएसन के नाम से कपड़ा कारोबार करते हैं। अगस्त 2021 में एक परिचित दलाल प्रमोदकुमार सिंह ने अपने पहचान के नोयडा के सेक्टर 63 में प्रीवेलिंग कार्पोरेशन के नाम से ग्रामेन्ट्स बनाकर एक्सपोर्ट्स करते सुनीलकुमार सुसारामल उर्फ सुखराम पाल (निवासी 91, छीपिया के बुजुर्ग, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश), अरुण जयप्रकाश शर्मा (निवासी- हाउस नंबर 324, साईंधाम एन्क्लेव, छीपिआना विजयनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश), पूजा विजय धीमान और उनके पति विजय धीमान उर्फ पंडित बासु (दोनों निवासी-गली नंबर 9, ओमसाई एन्क्लेव, छीपियाना गाँव बुजुर्ग गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश) के साथ कराई थी।
भागीदारों और सुशील कुमार के बीच विवाद भी नोएडा में विजय धीमान के खिलाफ दर्ज कराया गया है
चारों ने 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का वादा किया और भुगतान में देरी होने पर 2 प्रतिशत मासिक ब्याज देने का वादा कर रूपेश कुमार ने कारोबार शुरू किया और 15 सितंबर 2021 से 18 मार्च 2022 तक 1,30,57,217 रुपये का कपड़ा भेजा था। जिसमें से 74,04,414 रुपये का भुगतान करने के बाद शेष 56,52,803 रुपये देने के बजाय एक-दूसरे पर टाल मटोल करने लगे। भागीदारों और सुशील कुमार के बीच विवाद भी नोएडा में विजय धीमान के खिलाफ दर्ज कराया गया है। इस प्रकार आखिरकार रूपेशकुमार ने गत रोज सारोली पुलिस स्टेशन में उक्त सभी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज
कराई। आगे की जांच पुलिस कर रही है।
