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ईडी ने अनिल अंबानी को धनशोधन मामले में 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया
नयी दिल्ली, छह नवंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में अगले सप्ताह फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के अनुसार 66 वर्षीय उद्योगपति को 14 नवंबर... ईडी ने जॉर्ज सोरोस के ओएसएफ और इससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ छापेमारी की
नयी दिल्ली/बेंगलुरु, 18 मार्च (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के ‘‘उल्लंघन’’ से संबंधित जांच के सिलसिले में मंगलवार को अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस समर्थित ओपन सोसाइटी फाउंडेशन (ओएसएफ) और उससे जुड़ी कुछ संस्थाओं के खिलाफ... 
आरबीआई दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर ईडी ने पेटीएम को दिया 611 करोड़ रुपये का नोटिस
नई दिल्ली, 03 मार्च (वेब वार्ता)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने विभिन्न मामलों में फेमा के नियमों के ‘उल्लंघन’ के लिए पेटीएम की मूल कंपनी, उसके प्रबंध निदेशक और उससे जुड़ी इकाइयों को 611 करोड़ रुपये... बैंक धोखाधड़ी मामले में मुंबई में 12 स्थानों पर ईडी की छापेमारी
मुंबई, 15 फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 142 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के तहत मुंबई में 12 स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा... ईडी ने विदेशी मुद्रा व्यापार मामले में बैंक में जमा 170 करोड़ रुपये की राशि पर रोक लगाई
नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने कथित धोखाधड़ी वाली विदेशी मुद्रा व्यापार एवं जमा योजना के प्रवर्तकों के खिलाफ हाल ही में की गई छापेमारी के बाद बैंक में जमा 170 करोड़... मुंबई : टोरेस पोंजी मामले में ईडी की छापेमारी, धन शोधन की जांच तेज
मुंबई, 23 जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को टोरेस निवेश 'धोखाधड़ी' से जुड़े धन शोधन मामले में मुंबई, राजस्थान और जयपुर में 10-12 स्थानों पर छापेमारी की। यह मामला निवेशकों से धोखाधड़ी से संबंधित है। संघीय एजेंसी ने... ईडी ने मप्र परिवहन विभाग के पूर्व अधिकारी, उसके सहयोगियों की 33 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता लगाया
नयी दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति (डीए) अर्जित करने से जुड़े धनशोधन की जांच के तहत मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के एक पूर्व अधिकारी एवं उनके... 
अपराध से धन अर्जित करने या अनुचित लाभ की आशंका को धन शोधन नहीं कहा जा सकता: अदालत
नयी दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज कोयला घोटाला मामले में आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसीएल) और उसके दो निदेशकों के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है।... मानव तस्करी गिरोह में कनाडा के कॉलेजों और भारतीय संस्थाओं की भूमिका जांची जा रही: ईडी
नयी दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा)प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मानव तस्करी के जरिये कनाडा की सीमा से भारतीय लोगों को अमेरिका भेजने से संबंधित धन शोधन से जुड़े मामले में कनाडा के कुछ कॉलेजों और कुछ भारतीय संस्थाओं की संलिप्तता की जांच... 
बकाया कर्ज से दोगुना से अधिक वसूलने के लिए राहत की मांग करूंगा: विजय माल्या
नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा) भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और बैंकों के उन पर बकाया कर्ज से दो गुना से अधिक कर्ज वसूलने के लिए राहत की मांग करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण... ईडी ने सट्टेबाजी वेबसाइट मामले में टीवी कलाकार मल्लिका शेरावत का बयान दर्ज किया
नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली एक सट्टेबाजी वेबसाइट के खिलाफ धन शोधन जांच में अभिनेत्री मल्लिका शेरावत और एक टीवी अभिनेता का बयान दर्ज किया है, जो पुरुषों के टी20 विश्व... ईडी ने पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाले सट्टेबाजी पोर्टल के खिलाफ फिर छापेमारी की
नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली एक सट्टेबाजी वेबसाइट से जुड़़े व्यक्तियों के खिलाफ नये सिरे से छापेमारी की है, जो पुरुषों के टी20 क्रिकेट विश्व... 