800 करोड़ के कथित घोटाले को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। विपुल चौधरी के खिलाफ जांच में बड़े खुलासे हुए हैं। जिसकी एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 गुजराती में आई है। विपुल चौधरी के अरबों रुपये के बेनामी वित्तीय लेनदेन का पर्दाफाश हुआ है। खुलासा हुआ है कि विपुल चौधरी और उनके परिवार के पास 25 बैंक खाते हैं। विपुल चौधरी ने 25 बैंक खातों के जरिए 250 करोड़ रुपये का लेन-देन किया था। यह भी बताया गया है कि विपुल चौधरी के नाम 5, पत्नी के नाम 10 और बेटे के नाम 6 बैंक खाते हैं। जिसमें से जानकारी सामने आई है कि 5 बैंक खातों के जरिए 100 करोड़ का लेनदेन किया गया है।
5 बैंक खातों के जरिए 100 करोड़ का लेनदेन किया गया
इसके अलावा विपुल चौधरी के आईसीआईसीआई के बैंक खाते से 53,54,953 रुपये विदेश भेजे गए हैं। जबकि विपुल चौधरी के ही आईडीबीआई के बैंक खाते से 1 करोड़, 1 लाख, 38 हजार, 500 रुपये विदेश भेजे गये हैं। जांच के दौरान विपुल चौधरी के नाम से सात कंपनियां एलएलपी और उनके परिवार के सदस्यों में उनकी पत्नी गीताबेन चौधरी के नाम पर 15 कंपनियां एलएलपी और उनके बेटे पवन चौधरी के नाम पर तीन कंपनियां एलएलपी सामने आई हैं। विपुल चौधरी के नाम पांच, उनकी पत्नी गीताबेन के नाम दस और बेटे के नाम छह बैंक खातों के अलावा एलएलपी के बैंक खाते की जानकारी सामने आई है।
विपुल चौधरी और उनके परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनी के कुल 26 पैन कार्ड आईटीआर रिटर्न मिले हैं
हालांकि विपुल चौधरी डेयरी के पदाधिकारी होने के बावजूद उन्होंने गुजरात सहकारी समिति के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी निजी फर्म राजकमल पेट्रोल एंड डीजल सर्विस कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखा है और 2010 से 2012 के बीच, उन्होंने 20 लाख रुपये जमा किए हैं। विपुल चौधरी और उनके परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनी के कुल 26 पैन कार्ड आईटीआर रिटर्न मिले हैं। विपुल चौधरी के अलग-अलग बैंकों में कुल पांच खाते हैं और एसीबी ने दावा किया है कि बैंक खातों में करीब 100 करोड़ के वित्तीय लेनदेन पाए गए हैं।
विपुल चौधरी के एक अन्य खाते से करीब 1.5 करोड़ विदेश भेजे गए हैं
विपुल चौधरी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम लगभग 25 अलग-अलग बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें से सभी में 250 करोड़ रुपये का वित्तीय लेनदेन है। वर्ष 2011-12 में ही विपुल चौधरी के एचयूएफ के आईडीबीआई बैंक खाता संख्या XXXX XXXX XXXX557 में 4 करोड़ 25 लाख 82 हजार 420 का वित्तीय लेनदेन हुआ, जिसमें से दो करोड़ 95 लाख 93 हजार 220 का लेनदेन विदेश में हुआ। विपुल चौधरी के एक अन्य खाते से करीब 1.5 करोड़ विदेश भेजे गए हैं, अमेरिका के टेक्सास में उनके और उनके परिवार के सदस्य के नाम पर करोड़ों रुपये का बंगला खरीदा गया है।
