सूरत : अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजी का भंडाफोड़, खेल आयोजनों पर सट्टा लगाने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने वाले 4 गिरफ्तार

47 पासबुक, 74 सिम कार्ड, 53 डेबिट कार्ड और 38 आधार कार्ड आदि जब्त , फर्जी किराया समझौते के आधार पर लाइसेंस द्वारा फर्म खाते और व्यक्तिगत खाते का उपयोग

सूरत इको सेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के अवैध वित्तीय लेनदेन के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और डिंडोली में राजमहल शॉपिंग सेंटर की तीन दुकानों पर छापा मारा, जिसमें 47 पासबुक, 74 सिम कार्ड, 53 डेबिट कार्ड, 38 आधार कार्ड, पांच मोबाइल फोन और विभिन्न बैंकों के लैपटॉप तीन को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की गई है। सूरत पुलिस को मिली सूचना के आधार पर इको सेल और एसओजी की टीम ने डिंडोली के राजमहल शॉपिंग सेंटर की दुकान नं. 117 में तीन अलग-अलग दुकानों पर छापा मारा गया। जिसमें शिव एंटरप्राइजेज नामक एक ऑनलाइन कपड़ों की दुकान भी शामिल थी। हरीश उर्फ कमलेश जरीवाला , सुनील चौधरी और रुशिकेश अधिकार शिंदे को तीन मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया।

आरोपियों के पास से लैपटॉप और मोबाइल समेत कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं

पुलिस ने एक-एक कर तीनों दुकानों की तलाशी ली तो इंडसंड बैंक की 23, फेडरल बैंक की 5, एक्सिस बैंक की 2, आईडीएफसी बैंक की 4, ए.यू. लघु वित्त बैंक की 2 और फायनान्सीयल कॉ. ऑ. बैंक के 1 पासबुक, वीआई कंपनी के 39 सिम कार्ड, जियो कंपनी के 13 सिम कार्ड और एयरटेल कंपनी के 22 सिम कार्ड, विभिन्न बैंकों के 53 डेबिट कार्ड मिले। साथ ही पुलिस टीम को कुल 38 आधार कार्ड मिले, जिनमें 16 अलग-अलग नामों से, और 16 किराए के ठेके अलग-अलग नामों से रुषिकेश के थे। पुलिस पूछताछ के अनुसार हरीश और रुषिकेश ने हुज़ेफ़ा कौसर मकासरवाला के इशारे पर अलग-अलग व्यक्ति के नाम पर फर्जी किराये का समझौता किया और गुमास्ता अधिनियम के तहत एक डमी फर्म लाइसेंस प्राप्त करने और बैंक खाता खोला। ‌इसके अलावा, उसने स्वीकार किया कि फर्जी डोक्युमेन्ट के आधार पर उसने सिम कार्ड, बैंक पासबुक प्राप्त किए है। इसलिए पुलिस ने हुफेजा को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की, जिसमें हुफेजा ने कबूल किया कि क्रिकेट सट्टेबाजी की जा रही थी । युद्धग्रस्त यूक्रेन के एनआरआई किशन और अमित द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जाता है। जिसके लिए, CBTF247.com और T20 Exchange.com वेबसाईट के माध्यम से सट्टेबाजी होती थी और अवैध लेनदेन करने के लिए फर्जी खातों का उपयोग करने की बात स्वीकार की।

50 हजार का भुगतान किया जा रहा था

जनवरी 2022 में हरीश और रुशिकेश की मुलाकात हुजेफा मकासरवाला से हुई। हार्दिक नवीन मेहता (निवास अहमदाबाद), उनके सहपाठी पार्थ अशोक मेहता के चचेरे भाई ने teamb2c.com से अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी के वित्तीय लेनदेन के बारे में डेटा प्राप्त किया और वित्तीय लेनदेन में प्रवेश किया जैसा कि यूक्रेनी एनआरआई किशन प्लेटिनम द्वारा मासिक वेतन दर्ज करने के निर्देश के अनुसार 50 हजार का भुगतान किया जा रहा था। हुजेफा फर्जी खाताधारक था जिसे खाते का डाटा मिल रहा था और कमीशन मिल रहा था। इसलिए मासिक वेतन के अलावा कमीशन प्राप्त करने के लिए हुज़ेफ़ा ने हरीश और रुशिकेश के लिए एक फर्जी खाता खोला और हस्ताक्षरित खाली चेक सहित जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया।

पुलिस के आने से पहले मोबाइल-लैपटॉप को फॉर्मेट किया

हार्दिक और रुशिकेश से पूछताछ के आधार पर पुलिस टीम ने हुजेफा मकासरवाला को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में हुजेफा ने स्वीकार किया कि यूक्रेन के एक एनआरआई किशन द्वारा दिए गए निर्देशों का सारा डेटा उसके मोबाइल और लैपटॉप में था और वह घर पर था। इसलिए पुलिस टीम के हुजेफा के घर पहुंचने से पहले ही उसका भाई हुसैन मकासरवाला मोबाइल और लैपटॉप को फॉर्मेट कर चुका था। इसलिए पुलिस को अधर में लटका दिया गया है और बैंक से पूरी जानकारी मांगी गई है।

पुलिस कमिश्नर ने इसे अंतरराष्ट्रीय घोटाला बताया, अलग-अलग गुट भी मिले

इको सेल की प्रारंभिक जांच में हुजेफा मकसरवाला के मोबाइल फोन की जांच के दौरान व्हाट्सएप वर्क ग्रुप, ट्रेड टीम, एसटी ऑरेंज डीडब्ल्यू 01 और 02 और वर्क ग्रुप और ऐसे ही एक ही नाम के ग्रुप टेलिग्राम एप्लीकेशन पर भी पाए गए। जिसमें किशन प्लेटिनम, अमित और हरेश नाम के व्यक्तियों के वित्तीय लेनदेन और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से की गई विदेशी कॉल के विदेशी नंबर और चैट इतिहास भी पाए गए। अमित यूक्रेन द्वारा भेजा गया लिंक भी मिला। जिसमें सीबीटीएफ टी20 के अलग-अलग टेबल थे और उसे खोलने के बाद एक्सेल शीट में खाताधारक का नाम, आईडी, आईएफसी कोड सहित जानकारी थी।