ईडी का कन्नूर अर्बन निधि लिमिटेड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में कई ठिकानों पर छापा

नई दिल्ली, 29 जनवरी (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कन्नूर अर्बन निधि लिमिटेड के करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में छापेमारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई केरल स्थित त्रिशूर और मलप्पुरम में करीब चार-पांच ठिकानों पर की है।

आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी कन्नूर अर्बन निधि लिमिटेड के त्रिशूर और मलप्पुरम में करीब चार-पांच परिसरों की तलाशी ले रही है। ईडी की यह र्कारवाई 12-13 फीसदी तक उच्च रिटर्न का वादा कर जमा राशि एकत्र करके लोगों को धोखा देने और धोखाधड़ी के कथित मामले से जुड़ी है। ईडी की यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर की गई है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह छापेमारी गफूर केएम, शौकत अली, एंथनी एस और जशीना (फिलहाल जेल में बंद) सहित प्रवर्तकों और निदेशकों के खिलाफ केरल पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की 150 प्राथमिकियों के आधार पर की है। ईडी करीब 20 करोड़ रुपये के सरकारी कोष से कथित तौर पर धोखाधड़ी की राशि पता लगाने की कोशिश कर रहा है।